Предъявил бывшему генеральному директору НПО обвинение по статье о мошенничестве в окончательной редакции. Дело учредителя кооператива тоже подходит к завершению, 23 августа 2018 года пройдет год с момента его ареста. Часть этого срока Белоусов провел в СИЗО, часть - под домашним арестом.
"Следующий шаг - постановление об окончании следственных действий, и на суть обвинения мы уже не сможем повлиять, - рассказывает адвокат Наталии Верховой Павел Сатейкин. - Само обвинение состоит из общих слов, как будто предложения скопировали из Интернета, роль Верховой из него абсолютно непонятна. Такое чувство, что цель следствия - просто передать дело в суд, в любом состоянии, просто передать ответственность другой инстанции".
Царство пайщиков
Кредитно–потребительский кооператив (КПК) "Семейный капитал" предприниматель Игорь Белоусов учредил в 2011 году. В КПК входили несколько сельскохозяйственных предприятий, в том числе Медвежьегорский молокозавод, агрофирма , молочный завод "Второе дыхание", а также 34 продуктовых магазина . В кооперативе было 20 тыс. пайщиков–физлиц, в основном пенсионеры, которые вложили в проект в общей сложности более 1,7 млрд рублей. Выручка холдинга "Семейный капитал" на пике его развития превышала 900 млн рублей в год, а капитализация активов - 3 млрд рублей. В 2015 году из–за несоответствия отчетности требованиям ЦБ Банк России ввел в кооперативе временную администрацию и подал иск о банкротстве. Кооператив перевел активы в новую организацию - некоммерческое потребительское общество с тем же названием. После этого пайщики начали требовать возврата денег, но, как признался сам Белоусов, выплачивать их было не из чего. Уголовное дело о мошенничестве "против неустановленных лиц, связанных с "Семейным капиталом", завели в мае 2016 года в СУ УМВД России по Невскому району Петербурга. О хищении денег заявили несколько пайщиков, после чего к ним присоединились десятки других.
Первые аресты
Почти год назад, в августе 2017 года, по этому делу арестовали самого Белоусова, а также его жену Галину Васянович и сына Алексея Васяновича. Они владели большей частью бизнес–активов, которые входили в кооператив. Тогда же был арестован совладелец Медвежьегорского молочного завода Дмитрий Ходыкин, а спустя несколько месяцев, в ноябре, - гендиректор кооператива Наталия Верхова. Она стала обвиняемой сразу по нескольким уголовным делам, по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и ст. 315 (неисполнение решения суда). Весь срок с момента обвинения Верхова провела в СИЗО, с помощью своей сестры она ведет оттуда блог.
Кто виноват
Адвокат Павел Сатейкин рассказывает, что не только обвиняемые, но и многие пайщики считают виновными в проблемах кооператива не учредителей, а временную администрацию, введенную Центробанком в 2015 году. "К уголовному делу приложены жалобы пайщиков на действия ЦБ, их не меньше 30", - говорит он.
Точная дата суда пока не назначена. "Я недавно был на очередной даче показаний, дело уже завершают и в ближайшее время передадут на ознакомление обвиняемым, - комментирует один из бывших управленцев кооператива. - Сын Белоусова Алексей Васянович и Дмитрий Ходыкин сейчас находятся под домашним арестом в Петербурге, но дело ведут московские следователи. Суд состоится в Петербурге".
Заработки на пайщиках
Как рассказывают пайщики кооператива, денег они так и не получили, при этом многие из них заплатили по несколько десятков тысяч рублей юристам и адвокатам за составление жалоб, за включение в реестр пайщиков и другие услуги.
"Из них большая часть, вероятно, мошенники, - сетует одна из вкладчиц. - На наши личные почты и телефоны приходят письма и sms, где разные компании предлагают защиту в суде, включение в реестр, просят сразу заплатить 10–40 тыс. рублей".
В реестре пайщиков, которые пытаются добиться возврата денег, сейчас несколько сотен человек. Большинство из них вкладывали в кооператив от 200 тыс. до 1,5–2 млн рублей.
А был ли мальчик
Был ли "Семейный капитал" неудавшимся бизнесом с потенциалом роста или финансовой пирамидой, должен решить суд. Пока на этот счет есть разные мнения.
В то время как сами обвиняемые утверждают, что именно временная администрация развалила бизнес, конкурсный управляющий кооператива Даниил Федичев в своем отчете указывает, что КПК присущи почти все признаки пирамиды, которые выделяет ЦБ: это обещание доходности в разы выше рынка, массированная реклама, отсутствие собственных основных средств и выплаты новым участникам из денег, вложенных предыдущими.
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Главный редактор газеты «Химки наш дом», председатель Фонда помощи журналисту Михаилу Бекетову Игорь Белоусов обращается за помощью к президенту России, и утверждает, что стал фигурантом двух уголовных дел после критических публикаций по поводу деятельности главы подмосковного города Химки .
Давление на оппозиционных лидеров активизировалось в феврале , как рассказал руководитель химкинского отделения партии «Правое дело» Константин Фетисов : начато уголовное преследование Игоря Белоусова , подожгли торговое предприятие, принадлежащее семье депутата горсовета от КПРФ Андрея Бессонова :
У нас в феврале было намечено одновременно выступление оппозиции, были поданы четыре заявки на четыре митинга. И буквально через несколько дней сгорел магазин Бессонова, и примерно в это же время на Белоусова было заведено уголовное дело по распространению наркотиков в Москве.
Андрей Бессонов рассказал, что дознаватели уже определили причину пожара – поджог:
Сегодня я получил заключение о том, что в химкинское УВД передается дело по поводу поджога. Иными доказательствами не располагаю. Это только предположение.
КПРФ, имея 8 из 25 мест в горсовете, часто голосует не так, как предлагает администрация, считает Константин Фетисов:
Часто когда они видят, что вопросы антисоциальные , направлены против прав граждан, они либо голосуют «против», либо воздерживаются. В этом в первую очередь местная администрация обвиняет Бессонова. Ему сыпались угрозы, я знаю, что он писал даже заявление в прокуратуру, что ему напрямую угрожают руководители администрации.
Игорь Белоусов связывает происходящее с решением оппозиционеров начать с 1 марта сбор подписей за отзыв городского главы с должности. Накануне и появилось дело наркотиках . Говорит Игорь Белоусов:
Я пока там как свидетель. Какого-то наркомана поймали и нашли дозу - 1,23 грамма кокаина. Спрашивают: «Где взял?» Он говорит: «Дал Белоусов Игорь Иванович». Уголовное дело заводят по факту распространения. Сразу обратился в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру Москвы, к президенту, все описал, что в Химках творится.
Депутат горсовета Андрей Бессонов считает дело против Белоусова заказным:
Существуют «оборотни в погонах». За весьма немалую долю в бизнесе или просто в деньгах они выполняют заказ. Белоусова я знаю достаточно давно, он человек, не имеющий отношения к наркотикам. Я буду делать заявление Дмитрию Медведеву, потому что я опасаюсь за свою жизнь и опасаюсь за жизнь своих близких.
Константин Фетисов:
Мы пытаемся себя как-то защищать. Планируем сами организовать митинг 20 марта, либо принять участие в московском митинге, и наряду с социально-экономическими, политическими требованиями, в том числе будут наши требования по защите действий оппозиции и непосредственно Белоусова. Мы сейчас собираем подписи под обращением к президенту, чтобы он обратил внимание на то беззаконие, которое происходит в нашем городе в плане преследования любого инакомыслия. Слава богу, на выборах все мы остались живы. Но выборы мы не выиграли и ходили постоянно под угрозой.
На днях стало известно, что Союз журналистов России вручил диплом и памятную медаль «За мужество и профессионализм» Михаилу Бекетову, главному редактору газеты «Химкинская правда» . 10 марта коллеги посетили журналиста в госпитале. Преступники, избившие редактора оппозиционной газеты в ноябре 2008 года, не найдены до сих пор.
Вера Володина (Московская область)
Зюзинский суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику Центральной жилищной комиссии Минобороны Андрею Белоусову. В свое время он был взят под стражу в рамках уголовного дела о хищении у военного ведомства более 150 квартир, однако пока его осудили за мошенничество с семью квартирами.
Оглашение приговора по громкому делу началось 17 декабря в 14:00, однако из-за большого объема материалов (свыше 300 страниц) растянулось почти на восемь часов. Только около 22:00 судья закончила свое выступление. Андрей Белоусов был признан виновным по семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), за каждый из которых получил по два с половиной года. Путем частичного сложения общий срок бывшему главному жилищнику Минобороны составил четыре года и шесть месяцев лишения свободы, которые Белоусов проведет в колонии общего режима. Другой заметной обвиняемой являлась Оксана Савина — супруга предполагаемого лидера группы расхитителей квартир, экс-адъютанта бывшего главкома сухопутных войск Валерия Даниеляна. Ее признали виновной в одном эпизоде мошенничества и назначили наказание в виде двух лет и четырех месяцев колонии. Женщина была единственной из всех обвиняемых, кто находился во время следствия не в СИЗО, а под домашним арестом. На нее надели наручники прямо в зале суда. Двое других фигурантов дела — Андрей Ионов и Виталий Исаев — получили по два с половиной года колонии.
До ухода на пенсию Белоусов являлся начальником 159-го управления ГлавКЭУ Минобороны РФ, которое выполняло функции Центральной жилищной комиссии военного ведомства. Через это управление проходили абсолютно все решения о выделении жилплощади офицерскому составу. Как подозревают следователи, в 2010 году Белоусов стал участником преступной группы, которую в том момент возглавлял Даниелян.
Впрочем, появилась эта группа на несколько лет раньше, и изначально ее лидером являлся бывший сотрудник 159-го управления ГлавКЭУ Минобороны РФ Баженов. Уволившись из военного ведомства, он перешел на работу в транспортную прокуратуру, а с собой прихватил огромный список квартир, с которыми можно прокрутить аферы. Они располагались в домах, построенных Минобороны в рамках совместной программы с правительством Москвы и президентской программы "15+15". Однако загадочным образом квартиры оказались не отображены в большинстве официальных документов. По словам источник "Росбалта", речь шла о тысячах фактически бесхозных квартир, которые впоследствии планировали использовать по своему усмотрению отдельные высокопоставленные представители Минобороны. Однако до уровня генералов расследование так и не добралось.
По мнению представителей правоохранительных органов, обладая полным списком тысяч подобных "бесхозных" квартир, Баженов решил, что несколько сотен из них можно незаметно реализовать. Тем более, что на работе в прокуратуре он обзавелся связями в судейском корпусе и различных ведомствах, имеющих отношение к оформлению недвижимости.
Сам Баженов "светиться" в этой афере не хотел, поэтому обратился за помощью к своему приятелю прапорщику Валерию Даниеляну — экс-адъютанту бывшего главкома сухопутных войск Александра Постникова-Стрельцова. Даниелян же привлек к осуществлению аферы служащего Минобороны Игоря Лисова. Именно он начал подыскивать потенциальных покупателей на квартиры.
Для начала Игорь Лисов стал предлагать бывшим и действующим военнослужащим получить новые квартиры за "откаты" в размере 200 тыс. рублей. При этом никто из офицеров прав на жилплощадь не имел. Однако за вознаграждение составлялись фиктивные выписки из распоряжения начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления (ГлавКЭУ) на право заключения договора социального найма между Хользуновской квартирно-эксплутационной частью (была расформирована еще до 2010 года) и человеком, заплатившим мзду. На основании этого документа бывшие и действующие военнослужащие через суды добивались признания за ними права собственности на квартиры. Все технические вопросы, в частности — изготовление нужных документов и "работу с судами", проводил Баженов.
Потом организаторам группировки стало обидно, что дорогостоящее жилье уходит в чужие руки всего по 200 тыс. рублей. Они стали изготавливать поддельные выписки на подставных лиц, вообще не имевших никакого отношения к военному ведомству. После того, как квартиры через суды оформлялись на этих третьих лиц, они сбывались через знакомых риэлтеров.
В 2012 году Баженов неожиданно умер. В заключении медиков был сказано, что он скончался от сердечного приступа. Однако у оперативников обстоятельства гибели Баженова вызывают подозрения. Сразу после его смерти, в квартиру приехал Даниелян, который забрал оттуда портфель со списками "бесхозных квартир", а также с печатями ГлавКЭУ, Хользуновской КЭЧ и т.д.
Однако в судейском корпусе у Даниеляна не было связей, как юридически проводить сделки с квартирами он тоже не знал. Тогда, по версии следствия, Даниелян обратился за помощью к своему знакомому бывшему начальнику 159-го управления ГлавКЭУ Минобороны РФ Андрея Белоусову. А тот привлек к аферам советника отдела Департамента претензионной и судебно-правовой работы Минобороны Станислава Балюкина. Именно Белоусов и Балюкин с 2012 года отвечали в группировке за всю юридическую работу и обеспечение нужных решений суда. В документах следствия говорится о хищении 163 квартир, стоимостью свыше 1 млрд рублей. Однако некоторые из обвиняемых уверяют, что с 2010 года они похитили не менее 300 квартир.
Серия уголовных дел по факту хищения квартир у Минобороны была возбуждена ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в декабре 2012 года. В начале в них значились "неустановленные лица", однако потом они стали приобретать конкретные очертания. Так, были допрошены офицеры, получившие квартиры за 200 тыс. рублей, риэлторы, сбывавшие похищенную недвижимость. "По цепочке" следствие вышло на Игоря Лисова. Тот заключил сделку с правосудием, в рамках которой дал показания на Даниеляна и других, известных ему, участников группировки. После задержания Станислав Балюкин также согласился сотрудничать со следствием.
Зюзинский суд признал Балюкина виновным только в мошенничестве (статья 159 УК РФ), недавно был он приговорен к четырем с половиной годам колонии. Лисин, заключивший сделку со следствием, получил семь лет колонии строго режима. Сейчас в этом же суде идет процесс над Валерием Даниеляном и его партнерами по аферам.
Сотрудники ФСБ задержали руководителя отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному округу Москвы Анатолия Белоусова и начальника отдела следственной части этого же УВД Виталия Мамонова. Они подозреваются в получении 1,5 млн руб. от местной жительницы за невозбуждение в отношении нее уголовного дела. Полиция проводит по данному факту служебную проверку.
Руководителя отдельного ботальона ДПС ГИБДД УВД по Северному округу Москвы Анатолий Белоусов и начальник отдела следственной части того же УВД были задержаны сотрудниками ФСБ.
По данным источников “Ъ”, расследованию в отношении двух полицейских предшествовало уголовное дело об особо крупном мошенничестве, возбужденное следственной частью УВД по САО Москвы в отношении женщины, возглавлявшей строительную фирму.
После начала расследования к сотрудникам ФСБ обратилась знакомая подследственной. Она сообщила, что кредитовала ее строительный бизнес, и подтвердила это расписками. Заявительница рассказала сотрудникам ФСБ, что пришла в следственную часть УВД поинтересоваться, не планирует ли следствие наложить арест на имущество подследственной,- женщина хотела вернуть деньги, вложенные в строительный бизнес. По словам заявительницы, сотрудник части сказал, что «арестные» документы на имущество уже подготовлены, однако предупредил, что к самой заявительнице у следствия могут возникнуть вопросы и она тоже станет фигуранткой дела о мошенничестве.
После этого заявительница обратилась за советом к знакомому полицейскому - начальнику отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО подполковнику полиции Анатолию Белоусову. Тот познакомил ее с майором юстиции Виталием Мамоновым, который вел дело о мошенничестве. Как сообщила женщина, полицейские потребовали у нее 1,5 млн руб. за непривлечение к уголовной ответственности. Заявительница согласилась, однако стала записывать переговоры с господином Белоусовым на диктофон. После этого она передала ему требуемую сумму. Она говорит, что впоследствии не раз встречалась с полицейскими, которые подтверждали свои обещания и советовали ей, как себя вести.
Собранные материалы сотрудники ФСБ направили в органы СКР для принятия решения о возбуждении уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении сотрудников полиции.
Полицейские проводят служебную проверку в отношении сотрудников УВД по САО Москвы, по результатам которой те будут уволены из органов внутренних дел, а их руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Александр Александров
Как стало известно «Ъ», необычайно мягкий приговор вынес Московский гарнизонный военный суд (МГВС) старшему следователю по особо важным делам Главного военного следственного управления СКР полковнику юстиции Владимиру Стаднику и врачу Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского Сослану Плиеву. Они получили соответственно три и полтора года колонии за хищение 28 принадлежащих Минобороны квартир общей стоимостью 140 млн руб. С учетом того, что следователь Стадник находился с октября 2014 года под арестом, свое наказание он уже практически отбыл. Дело же в отношении признавшего свою вину организатора хищения бывшего начальника Центральной жилищной комиссии Минобороны Андрея Белоусова , уже отбывающего срок за схожее преступление, выделено в отдельное производство и сейчас слушается в МГВС.
Расследование махинаций с квартирами в столичном ТСЖ «Терлецкая дубрава» (ул. Металлургов, 62, корпус 1) начинало ГСУ ГУ МВД по Москве. Однако после того как выяснилось, что к преступлению причастны военнослужащие, а сами квартиры принадлежат Минобороны, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) дело передали военному следствию. Оно и установило, что организатором аферы с 28 квартирами, стоимость которых первоначально оценили в 255 млн руб., а на окончательном этапе расследования - в 140 млн руб., являлся бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны полковник запаса Андрей Белоусов. Махинации с жильем в ТСЖ «Терлецкая дубрава», говорится в деле, осуществлялись им в период с 2010-го по май 2014 года при помощи тогдашнего начальника отдела учета и распределения жилых помещений 159 управления жилищного обеспечения Минобороны полковника Владимира Стадника (позже он успел поработать в столичном военно-следственном управлении СКР, а на момент ареста служил уже в ГВСУ) и хирурга Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского Сослана Плиева.
Как установило следствие, а затем и суд, «путем подделки документов и злоупотребления доверием сотрудников Арбитражного суда Москвы, товарищества собственников жилья „Терлецкая дубрава“ и управления Росреестра по Москве» фигуранты незаконно приобрели право собственности на 28 принадлежащих Минобороны квартир. Часть из них досталась самим обвиняемым, а также людям из их окружения, в частности, знакомой Владимира Стадника, родственникам доктора Плиева, близкой знакомой бывшего помощника военного прокурора Московской городской военной прокуратуры, двум военным прокурорам, военному следователю и другим военнослужащим, не имевшим права на обеспечение жильем.
Рассмотрение этого уголовного дела в Московском гарнизонном военном суде длилось с января 2016 года и завершилось неожиданно мягким приговором. Подсудимый Плиев получил полтора года колонии, а Стадник - три года. Причем назначенное последнему наказание можно считать формальностью, поскольку под стражу по ходатайству следствия полковника взяли в октябре 2014 года. Между тем вменяемая подсудимым статья УК предусматривает до десяти лет колонии.
Отметим, что в ходе следствия Владимир Стадник свою причастность к инкриминируемому преступлению не отрицал, но предъявленное обвинение называл некорректным и ввиду этого признавать вину отказывался.
По данным «Ъ», прокуратура сочла приговор излишне мягким и уже подготовила апелляционное представление в Московский окружной военный суд.
Между тем выделенное в отдельное производство дело организатора преступления Андрея Белоусова уже год слушается в том же МГВС. При этом сам подсудимый, по данным «Ъ», свою вину в мошенничестве с жильем на улице Металлургов якобы полностью признает. Отметим, что ранее его имя уже фигурировало в нескольких аналогичных уголовных делах, а в декабре 2014 года Зюзинский суд Москвы приговорил Белоусова к 4,5 года лишения свободы за хищение у Минобороны квартир в столице, но по другим адресам. Как уже рассказывал «Ъ», в этой громкой истории помимо Андрея Белоусова фигурировали бывший адъютант главкома сухопутных войск старший прапорщик запаса Валерий Даниелян и советник отдела департамента претензионной и судебно-правовой работы Минобороны Станислав Балюкин (получили 11,5 года и 8 лет колонии соответственно). В 2011–2012 годах они похитили не менее пяти однокомнатных и двух двухкомнатных квартир, а ущерб, причиненный этими действиями, составил не менее 28,6 млн руб. Как говорилось в приговоре, злоумышленники изготавливали на подставных лиц фиктивные выписки из распоряжений начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны России на право получения социального жилья. После чего подделывали договоры социального найма с районными квартирно-эксплуатационными частями, открывая на имя выгодоприобретателей финансово-лицевые счета. Затем они обращались от имени мнимых военнослужащих в суд с просьбой о приватизации на их имена арендованных ранее квартир.
Отметим также, что фигурантов подозревали в хищении более 150 муниципальных квартир стоимостью 1 млрд руб., но до суда пока дошла только часть эпизодов.
