Поиск унп организации по названию. Проверка контрагентов из белоруссии

Kozerogka писал(а):
В ИМНС сказали, что не имеют права давать такую информацию. Я в панике....

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Статья 79. Налоговая тайна
1. Налоговую тайну составляют любые сведения , полученные органами, указанными в абзацах четвертом - седьмом статьи 4 настоящего Кодекса, о плательщиках (иных обязанных лицах), за исключением сведений :
1.1. о фамилии, имени, отчестве плательщика (иного обязанного лица) - физического лица, наименовании плательщика (иного обязанного лица) - организации;
1.2. разглашенных плательщиком (иным обязанным лицом) самостоятельно или с его согласия;
1.3. об учетном номере плательщика;
1.4. об уставном фонде (капитале) организации;
1.5. о нарушениях налогового законодательства и мерах ответственности за эти нарушения;
1.6. предоставляемых налоговым или правоохранительным органам других государств в соответствии с международными договорами, действующими для Республики Беларусь;
1.7. предоставляемых государственным органам, иным государственным организациям в целях совершения административных процедур (кроме данных об учредителях (участниках, собственниках имущества) юридических лиц и сведений об открытии (закрытии) счетов в банках);
1.8. предоставляемых контролирующим (надзорным) органам из единой информационной базы данных контролирующих (надзорных) органов.
2. Налоговая тайна не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством .

Если вы точно не знаете Ф.И.О. ИП, то можете написать в налоговую запрос, с просьбой предоставить сведения о Ф.И.О. плательщика (эта информация не является налоговой тайной – они не смогут вам отказать...)

Можете попытаться попросить предоставить сведения о том - не ликвидирован ли ИП (на мой взгляд, эти сведения попадают под п.1.2. ст.79 НК, т.к. в соответствии с п.12 Положения о ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента РБ от 16.01.2009 N1– ИП при ликвидации предоставляет в регистрирующий орган копию публикации в газете "Рэспублiка" о прекращении деятельности). Возможно, что ваш ИП давно ликвидирован… и дальнейшие действия будут не нужны…

Что касается адреса ИП, то такие сведения налоговая вам не предоставит, т.к. эти сведения попадают под понятие налоговая тайна.

Как уже отмечалось выше, есть возможность уточнить информацию об адресе в регистрирующем органе (правда не бесплатно….).
Регистрирующие органы не так жестко ограничены Законом в части предоставления сведений о субъектах хозяйствования. Посмотрите Постановление Минюста от 10.03.2009 №25 «Об утверждении инструкции о порядке ведения единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (гл.5 Инструкции)
Дополнительно гляньте на сайт Минюста – там размещена информация о Предоставление информации из ЕГР

на оказание информационной услуги

Настоящий Публичный договор (далее - Договор) считается заключенным между обществом с ограниченной ответственностью «СмартФинСофт», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и любым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином - пользователем информационного ресурса, размещенного на Интернет-сайте сайт (далее - сайт, сайт), именуемым в дальнейшем «Пользователь», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора путем регистрации на странице сайта, размещенной по адресу https://сайт/register.

Вопросы поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и предоставления информации, а также пользования информацией и защиты информации помимо Договора регулируются законодательством Республики Беларусь (далее - законодательством) и Политикой конфиденциальности dolgovnet..

1. Предмет договора

1.1. Договор определяет порядок оказания информационной услуги (далее - услуга), а также права, обязанности и взаимоотношения между Исполнителем и Пользователем, именуемым в дальнейшем по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны».

1.2. Услуга заключается в предоставлении Исполнителем Пользователю информации о потенциальной возможности:

Произвести Пользователем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) в порядке, установленном законодательством, зачет требований по обязательствам (кредиторской и дебиторской задолженностей в равных суммах) с контрагентами (кредиторами и должниками) и третьими лицами, которые дали согласие на осуществление такого зачета;

Произвести Пользователем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) уступку прав на свою дебиторскую задолженность третьим лицам в порядке, установленном законодательством;

В порядке, установленном законодательством, приобрести (получить) права на дебиторскую задолженность на условиях, согласованных Пользователем с собственником этой задолженности.

1.3. Количество услуг, оказанных Исполнителем Пользователю, соответствует количеству уведомлений об оказании каждой отдельной услуги, которые Исполнитель направил Пользователю посредством электронной почты и (или) разместил в личном кабинете сайт.

2. Порядок заключения договора

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию неограниченного количества услуг каждому Пользователю, зарегистрировавшемуся на сайт, фактически воспользовавшемуся услугами сайт либо обратившемуся к Исполнителю за их оказанием любым иным приемлемым для Исполнителя способом.

2.2. Действия любых лиц, указанные в подпункте 2.1 настоящего пункта, являются согласием на заключение Договора и принятием (акцептом) его условий без каких-либо условий, изъятий и оговорок.

2.3. Для регистрации на сайт Пользователь осуществляет заполнение соответствующей формы, предусмотренный интерфейсом интернет-сайта.

2.4. Исполнитель не несет ответственность за полноту и достоверность сведений, предоставленных Пользователем при регистрации, однако оставляет за собой право на их проверку при помощи государственных информационных ресурсов.

2.5. Местом заключения договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.

3. Порядок исполнения договора

3.1. Для оказания услуги Пользователь предоставляет Исполнителю информацию о своих контрагентах, дебиторской и (или) кредиторской задолженности, иную информацию, предусмотренную соответствующими формами интерфейса сайт.

3.2. В рамках оказания услуги Исполнитель собирает, анализирует, обрабатывает полученную информацию, размещает ее в личном кабинете Пользователя, а также отдельную информацию, предусмотренную интерфейсом dolgovnet..

3.3. Для корректной и эффективной работы информационного ресурса Пользователь должен по мере изменения предоставленной сайт информации вносить соответствующие изменения в личном кабинете, в том числе корректировать информацию, предоставленную при регистрации, удалять устаревшую и неактуальную информацию, добавлять и обновлять информацию о дебиторской и (или) кредиторской задолженностях, актуализировать другую информацию, предусмотренную интерфейсом сайт.

3.4. Исполнитель уведомляет Заказчика о результатах работы информационного ресурса путем направления электронных писем и (или) размещения уведомлений в личном кабинете сайт.

3.5. Для оказания услуги, которая в соответствии с тарифами Исполнителя является возмездной (предоставляется за плату), Пользователь должен произвести ее предварительную оплату в соответствии с указаниями, содержащимися в интерфейсе сайт.

3.6. Оказание возмездной услуги осуществляется Исполнителем после поступления оплаты путем направления Пользователю соответствующего отчета в виде электронного письма и (или) размещения уведомления в личном кабинете сайт. Услуга считается оказанной в полном объеме, надлежащим образом и принятой Пользователем в момент направления (размещения) Исполнителем такого отчета.

4. Исполнитель обязуется:

4.1. -качественно и в возможно короткие сроки оказывать Пользователю услуги при условии соблюдения самим Пользователем и другими Пользователями всех требований настоящего Договора, при наличии технических возможностей и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств;

4.2. не разглашать и не использовать по своему усмотрению информацию, переданную Пользователем сайт, за исключением случаев, предусмотренных Договором, законодательством, Политикой конфиденциальности сайт и поручениями Пользователя;

4.3. незамедлительно, по мере готовности оплаченных Пользователем отчетов об оказании услуги, направлять их Пользователю;

4.4..

5. Пользователь обязуется:

5.1. -предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию в соответствии с условиями Договора, Политики конфиденциальности и интерфейсом сайт;

5.2. оплатить в полном объеме стоимость услуг в соответствии с условиями Договора и тарифами Исполнителя;

5.3. в случае наличия любых претензий к Исполнителю уведомить его об этом по электронной почте либо в письменном виде в месячный срок со дня, когда Пользователю стало известно или могло стать известно об обстоятельствах, являющихся основанием претензии.

6. Стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов

6.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг определяется утвержденными Исполнителем тарифами , размещенными на странице dolgovnet.. Исполнитель вправе самостоятельно формировать цены на оказываемые услуги и изменять их в соответствии с законодательством. Измененные цены на услуги действуют с момента, определенного Исполнителем, но не ранее момента размещения новых тарифов на сайт.

6.2. Тарифы на услугу считаются действующими на момент направления (размещения) Пользователем заявки на получение соответствующей информации.

6.3. Оплата услуги должна быть осуществлена Пользователем в течение 24 часов после направления Исполнителю (размещения в личном кабинете) заявки на получение соответствующей информации. В случае неоплаты услуги в указанный период заявка аннулируется, Пользователь должен направить (разместить) ее повторно и оплатить услугу на основании тарифа, действующего на день направления (размещения) повторной заявки.

6.4. Пользователь оплачивает услугу Исполнителю в белорусских рублях путем безналичной оплаты на расчетный счет Исполнителя, либо путем безналичного перевода электронных денежных средств в одной из платежных систем, с которой Исполнителем заключены соответствующие договоры, и в которых Исполнителем в соответствии с законодательством открыты электронные кошельки, либо которые обеспечивают поступление уплаченных Исполнителю денежных средств на его расчетный счет.

7. Ответственность сторон, порядок урегулирования споров

7.1. За невыполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если невозможность их исполнения обусловлена действием непреодолимой силы. Исполнитель не несет ответственность за любые убытки или ущерб (потеря прибыли, прямой, косвенный, последующий, любой иной ущерб или упущенная выгода) Пользователя и (или) третьих лиц, являющийся результатом любого сбоя информационного ресурса Исполнителя и (или) его партнеров, а также любого решения или действия, сделанного на основании полученной от Исполнителя информации.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. Обращению в суд должен предшествовать обязательный претензионный порядок урегулирования возникшего спора. Стороны устанавливают десятидневный срок для рассмотрения поступившей претензии.

7.4. Исполнитель вправе не рассматривать претензии, предъявленные с пропуском сроков, установленных законодательством или Договором.

8. Срок действия договора, порядок его изменения

8.1. Договор действует и применим ко всем правоотношениям, возникшим с даты его публикации, и до решения Исполнителя о прекращении действия Договора.

8.2. Исполнитель вправе самостоятельно в одностороннем порядке изменять условия Договора.. Продолжение после этого момента работы Пользователя с сайт является его согласием с изменениями в Договоре.

8.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке.

9. Прочие положения

9.1. Стороны соглашаются, что надлежащими реквизитами Пользователя считается информация, указанная им при регистрации на сайт.

9.2. Стороны признают фактическую силу документов, направленных по любым применимым каналам связи в виде электронного или факсимильного документа с воспроизведением печати и подписи Стороны.

9.4. Исполнитель собирает и анализирует предоставленную Пользователями информацию о регистрационных и иных данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, суммах и основаниях их кредиторской и дебиторской задолженности, финансово-экономическом состоянии и контрагентах, а также иную информацию, которая в соответствии с законодательством может быть отнесена ее обладателем к коммерческой тайне. Предоставление такой информации Исполнителю является ее раскрытием и разрешением доступа к ней, а также подтверждением согласия Пользователя на проверку достоверности этой информации с использованием государственных информационных ресурсов.

9.4. Заключая Договор, Пользователь подтверждает, что он ознакомился и согласился с его содержанием, с Политикой конфиденциальности сайт, с тарифами на услуги сайт, а также с другими особенностями оказания услуг Исполнителем, не урегулированными Договором и Политикой конфиденциальности, но вытекающими из содержания интернет-сайта сайт.

10. Реквизиты Исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью «СмартФинСофт»

УНП 192953063

220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Куприянова, 3, пом. 1Н

e-mail: info@smartfinsoft.by

тел. +375-44-505-88-98

Банковские реквизиты:

Р/с № BY75 ALFA 3012 2259 4400 1027 0000 в ЗАО «Альфа-Банк»

BIC: ALFABY2X

Адрес банка: г. Минск, ул. Красная, 7

Если вы работайте с белорусскими поставщиками, не лишним будет проверить их добросовестность. Предлагаем алгоритм проверки контрагентов из Белоруссии.

Российским компаниям доступна проверка контрагента из Белоруссии. Это можно сделать в разделе "Сведения о бизнес-партнере " на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь . Здесь есть несколько полезных сервисов, по которым можно узнать информацию о партнере. ФНС рекомендовала инспекторам использовать белорусские сервисы во внутреннем письме (есть в "УНП"). Сервисы будут полезны и компаниям при проверке своих поставщиков.

Реестр 1 - аналог российского ЕГРЮЛ. При помощи сервиса «Поиск сведений из Государственного реестра плательщиков, не составляющих налоговую тайну» компания может проверить, поставлен ли на учет ее потенциальный контрагент. Надо нажать на кнопку «Поиск», а затем ввести учетный номер плательщика (аналог российского ИНН) или наименование контрагента (см. рис. 1).

Программа выдаст общую информацию - номер плательщика, адрес, дату постановки на учет и исключения из реестра, если компания ликвидирована. Если поставщика нет в реестре или он ликвидирован, то безопаснее не заключать с ним сделку. Иначе налоговики могут признать ее фиктивной.

Рис. 1. Как проверить, зарегистрирован ли контрагент

Реестр 2 - это список компаний с повышенным риском совершения нарушений в экономической сфере. В него попадают организации, которые отсутствуют по юридическому адресу, не сдают отчетность, использовали счета для отмывания денег и т. п. Достаточно заполнить учетный номер или название компании, и сервис покажет дату и основание для включения в реестр - конкретный абзац из Указа Президента Республики Беларусь, в котором перечислены признаки незаконной деятельности (см. рис. 2). Если компания есть в списке, это еще не значит, что она фиктивная. Но стоит проявить осторожность при работе с таким контрагентом. Как минимум уточнить у него, почему он оказался в черном списке.

Рис. 2. Как выяснить, рискованно ли работать с поставщиком

Реестр 3 - для проверки контрагентов из Белоруссии - это Единый государственный реестр сведений о банкротстве. Сервис позволит узнать, является ли контрагент банкротом. Чтобы это выяснить, достаточно ввести в строку поиска наименование или учетный номер партнера (см. рис. 3). Заключение сделки с контрагентом, находящимся в состоянии банкротства, не гарантирует выполнение контракта.

Рис. 3. Как узнать, не является ли партнер банкротом

Кроме того, сайт также позволяет узнать, есть ли у контрагента долги перед бюджетом. А если контрагент участвовал в госзакупках, можно узнать, не нарушал ли он условия торгов. Эти сведения также помогут побольше узнать о потенциальном поставщике, чтобы проверить его надежность.

Чтобы оградить себя от возникновения дебиторской задолженности, важна проверка контрагента еще на стадии заключения договора.

Не менее важна и регулярная проверка действующих контрагентов. Например, если вы обнаружили, что его включили в план проверок, то, в случае каких-либо проблем с ним, налоговая проверка коснется и вас. Или когда-то был заключен договор с компанией, сделка закрыта и забыта. Но спустя время с вас требуют доплату налогов из-за признания контрагента лжеструктурой. Чтобы избежать неприятных последствий, потребуется подготовка.

Ниже приведены сайты и сервисы для проверки контрагентов платно и бесплатно.

Проверка контрагентов через интернет самостоятельно

В Беларуси есть как платные, так и бесплатные ресурсы. С помощью платных вы получите исчерпывающие данные о компаниях, с которыми налажено или только планируется сотрудничество:

О финансовом состоянии;
О судебных спорах;
О ликвидации и т.д.

На бесплатных ресурсах доступны ограниченные сведения о состоянии предпринимателей.

Проверка контрагента происходит по УНП (регистрационному номеру).

О чем можно узнать бесплатно?

О регистрации и текущем статусе

Очевидно, что сотрудничать стоит только с юридическими лицами. Благодаря ресурсу вы сможете убедиться в существовании организации и достоверности предоставленных ею данных.

Регистр уведомит вас о регистрации и текущем статусе юридического лица и индивидуального предпринимателя: действующая ли компания, в процессе ликвидации или банкрот.

Сервисы проверки контрагентов предоставляют бесплатный демо-доступ, который поможет сделать вывод об их удобстве.